Articulación de la política criminal del lavado de activos en Latinoamérica frente a los tratados, convenios y medidas internacionales para la lucha contra el crimen organizado

Abstract

En el presente artículo se analiza la articulación de la política criminal del lavado de activos en Latinoamérica frente a los tratados, convenios y medidas internacionales para la lucha contra el crimen organizado; para ello, se desarrolla un estudio de enfoque cualitativo, empleando un tipo empírico-analítico y un método hermenéutico, desde donde se describen los antecedentes normativos internacionales que han permitido el reconocimiento de esta conducta delictiva; de igual forma, se identifica su naturaleza y elementos objetivos como manifestación del crimen organizado; y, por último, se reconoce el tratamiento que recibe este delito en el derecho comparado latinoamericano (Colombia, México, Ecuador, Perú y Argentina). El estudio pone en evidencia la falta de articulación de la política criminal del lavado de activos en Latinoamérica, lo cual se hace manifiesto en el hecho de que la lucha contra el crimen organizado pareciera ser una labor individual de cada país, más no un accionar producto de la cooperación internacional que facilite la persecución de este delito.