Articulación de la política criminal del lavado de activos en Latinoamérica frente a los tratados, convenios y medidas internacionales para la lucha contra el crimen organizado

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dc.contributor.advisorSotelo León, Harold
dc.contributor.authorMestra Bustamante, Oscar David
dc.coverage.spatialBogotáspa
dc.creator.emailoscar.asojuristas@gmail.comspa
dc.date.accessioned2026-01-23T14:44:01Z
dc.date.available2026-01-23T14:44:01Z
dc.date.issued2025-11-04
dc.description.abstractEn el presente artículo se analiza la articulación de la política criminal del lavado de activos en Latinoamérica frente a los tratados, convenios y medidas internacionales para la lucha contra el crimen organizado; para ello, se desarrolla un estudio de enfoque cualitativo, empleando un tipo empírico-analítico y un método hermenéutico, desde donde se describen los antecedentes normativos internacionales que han permitido el reconocimiento de esta conducta delictiva; de igual forma, se identifica su naturaleza y elementos objetivos como manifestación del crimen organizado; y, por último, se reconoce el tratamiento que recibe este delito en el derecho comparado latinoamericano (Colombia, México, Ecuador, Perú y Argentina). El estudio pone en evidencia la falta de articulación de la política criminal del lavado de activos en Latinoamérica, lo cual se hace manifiesto en el hecho de que la lucha contra el crimen organizado pareciera ser una labor individual de cada país, más no un accionar producto de la cooperación internacional que facilite la persecución de este delito.spa
dc.description.abstractenglishThis article analyzes the articulation of money laundering criminal policy in Latin America in relation to international treaties, conventions, and measures to combat organized crime. To this end, a qualitative study is developed, employing an empirical-analytical approach and a hermeneutic method. It describes the international regulatory precedents that have allowed for the recognition of this criminal conduct. It also identifies its nature and objective elements as a manifestation of organized crime. Finally, it examines the treatment this crime receives in Latin American comparative law (Colombia, Mexico, Ecuador, Peru, and Argentina). The study highlights the lack of articulation of money laundering criminal policy in Latin America, which is evident in the fact that the fight against organized crime appears to be an individual task for each country, rather than an action resulting from international cooperation that facilitates the prosecution of this crime.spa
dc.description.sponsorshipuniversidad libre - secciónal bogota - facultad de derecho - maestría en derecho penalspa
dc.description.sponsorshipuniversidad libre de Colombia - derecho- maestría derecho penal, áreas penal y procesal penalspa
dc.formatPDFspa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10901/32384
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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/spa
dc.subjectlavado de activosspa
dc.subjectderecho comparadospa
dc.subjectcrimen organizadospa
dc.subjectfinanciación del terrorismospa
dc.subject.lembDelitos económicosspa
dc.subject.lembLavado de activosspa
dc.subject.lembLavado de dinerospa
dc.subject.subjectenglishmoney launderingspa
dc.subject.subjectenglishcomparative lawspa
dc.subject.subjectenglishorganized crimespa
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dc.titleArticulación de la política criminal del lavado de activos en Latinoamérica frente a los tratados, convenios y medidas internacionales para la lucha contra el crimen organizadospa
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